Добрый день. Я новичок в крипте, месяц назад впервые купил USDT на P2P, пока небольшие суммы. В чатах постоянно пишут про какие-то AML-проверки, грязные монеты и блокировки, а я не понимаю, что это и касается ли меня вообще. Боюсь, что однажды куплю у кого-то не те монеты и биржа заморозит все мои накопления. Пока держу всё на бирже, но друзья советуют завести отдельный кошелёк, и в этом я тоже пока плаваю. Объясните простыми словами, что такое эта проверка, кто её делает и нужно ли обычному человеку что-то проверять самому?
Re: В чатах постоянно пишут про какие-то AML-проверки, грязные монеты и блокировки, а я не понимаю
Имя: hydrogenn (Новичок)
Кому: soumits
Дата: 23 октября 2026 года, 18:03
Касается, даже если суммы небольшие. AML-проверка показывает, не связан ли адрес с мошенниками, санкциями, даркнетом или миксерами. Биржи проверяют входящие монеты сами, и если продавец прислал грязные USDT, замораживают именно ваши средства, поэтому лучше смотреть до сделки. Я новичком начал с VeroTrace https://verotrace.ru/ там достаточно вставить адрес продавца или TxID, и через несколько секунд видно риск по шкале до 100 и категории, откуда он взялся. Новичку удобно, что можно спросить ИИ-помощника простым языком, например, можно ли принимать средства. Три проверки и один отчёт дают бесплатно, на первое время хватает. Скажу честно, часть терминов в интерфейсе на английском, но к ним быстро привыкаешь. Вы покупаете у одних и тех же продавцов или каждый раз у разных?
Сетевое издание Лучший Город / Best City (ЭЛ № ФС 77 - 79138), 18+
Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
Редакция: sales@best-city.ru, +7 (903) 798-68-89
